» Дальневосточная оперативная таможня завела 13 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса

Дальневосточная оперативная таможня завела 13 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса

7 ноября 2017

В текущем году сотрудники оперативной таможни Дальнего Востока выявили 13 фактов противоправной деятельности по нелегальному вывозу древесины из страны. Во всех этих случаях документация, требующаяся для экспорта леса, была поддельной.

Фиктивный договор

Одно из последних уголовных дел касается присвоения валютных средств в особо крупном размере. Китайская компания должна была перечислить деньги российскому предприятию за полученные от него лесоматериалы. Сумма этого внешнеторгового контракта составляет 4 миллиона американских долларов (в рублях 262,5 млн.).

Экспорт леса

Китайская компания получила товар, но в установленный договором срок перечислила лишь 1% от его совокупной стоимости. Однако российская фирма-экспортер не предпринимала никаких действий по истребованию причитающихся денег. Это навело подозрения. Дальневосточная оперативная таможня установила, что фирма-экспортер зарегистрирована на подставное лицо.

Компанию организовало преступное сообщество с целью проведения незаконных финансовых операций. В результате следственных мероприятий была обнаружена фиктивность внешнеторгового контракта. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Незаконный экспорт ценной древесины

Еще один случай нарушения законодательства, зафиксированный в октябре, связан с контрабандой леса в Китай. Преступникам удалось вывезти древесины на сумму 9,5 млн. рублей. Речь идет о монгольском дубе и маньчжурском ясене. Деревья этих пород причисляются к стратегически важным ресурсам. Они считаются объектами СИТЕС, поскольку находятся под угрозой исчезновения. На законном основании их можно экспортировать только при наличии целого ряда разрешительных документов.

Как удалось выяснить сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни, контрабандисты действовали по мошеннической схеме. Они не только предъявляли поддельные документы, но и более чем в полтора раза занижали декларируемую стоимость вывозимого леса. Их преступная деятельность расценивается, как контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере. На основании выявленных фактов Дальневосточная оперативная таможня возбудила дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.


×

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила регулируют отношения между Посетителем/Пользователем/Заказчиком и Исполнителем по предоставлению Услуг.
1.2. Исполнитель осуществляет размещение на Сайте информации о предлагаемых Услугах, иной информации, связанной с деятельностью Исполнителя. Внесение изменений, в том числе в сведения об оказании Услуг на Сайте и их стоимости, осуществляется Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Информация действительна до внесения Исполнителем соответствующих изменений, если иной срок не указан Исполнителем дополнительно.
1.3. Полным и безоговорочным согласием и принятием настоящих Правил является размещение Заказчиком Заявки в порядке, установленном на Сайте.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

2.1. Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на Сайт без цели размещения Заявки. 2.2. Пользователь — посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Соглашения и желающий разместить Заявку на Сайте.
2.3. Заказчик — Пользователь, разместивший Заявку на Сайте.
2.4. Исполнитель — Юридическое лицо, описание Услуг которого размещено на Сайте. Сведения о юридическом лице: ООО «Квазар» ( ОГРН 1142536007790, ИНН 2536276283, КПП 253601001, место нахождения: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2а. Офис 218.)
2.5. Сайт — Интернет-сайт, принадлежащий Исполнителю, расположенный в сети интернет по адресу http://cc-customs.ru, где представлены Услуги.
2.6. Услуги — информационные услуги, оказываемые Исполнителем и доступные для Заявки на Сайте.
2.7. Заявка — должным образом оформленный запрос Заказчика на оказание Услуги, выбранной на Сайте.

3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Предоставляя свои персональные данные при отправке формы заявки на Сайте, Заказчик даёт Исполнителю своё согласие на обработку и использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в бессрочном порядке и в целях, указанных в настоящем Соглашении.
3.2. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в целях:
— оформления Заказчиком Заявки на Сайте;
— обратной связи с Заказчиком.
3.3. Персональные данные, которые собирает Исполнитель:
— Номер телефона Заказчика;
— Адрес электронной почты Заказчика;
— ФИО Заказчика.
3.4. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ.
3.5. Заказчик может отозвать свое согласие на обработку персональных данных после личного обращения к Исполнителю.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.