» Рисовые поставки – обнаружены валютные нарушения на 8 млн рублей

Рисовые поставки – обнаружены валютные нарушения на 8 млн рублей

20 декабря 2016

В результате проверки контракта в 9 млн долларов, заключенного компанией Приморья с фирмой, расположенной в Китае, обнаружены крупные правонарушения. Владивостокской таможней было выявлено несоблюдение валютного законодательства, а именно отсутствие оплаты за отправленный рис.

Продавцом и покупателем было подписано соглашение, согласно которому российская компания обязуется поставить китайскому партнеру рис нешелушеный (категория товаров растительного происхождения). Продавец отправляет груз, пользуясь железнодорожным, морским или автотранспортом. Покупатель осуществляет авансовый либо последующий платеж за полученный товар. Деньги должны быть перечислены в срок не позже чем через 180 дней после вывоза риса за границу Российской Федерации.

Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ указано, что внешнеторговая деятельность включает в себя обеспечение резидентом получения требуемых денежных средств на непосредственно свой банковский счет согласно договору. Нерезидентом должна быть произведена оплата выполненных работ, услуг или поставленных товаров в сроки, оговоренные в контракте. Перечисления в уполномоченный банк могут быть осуществлены в любой валюте.

Первая часть двустороннего договора была выполнена – приморской компанией произведены поставки риса-сырца китайской стороне. Но поступлений валютных средств в уполномоченный банк на счет резидента не было. Таким образом, имеет место нарушение законодательства – невыполнение обязательств, связанных с обеспечением репатриации валюты за переданные нерезиденту товары.

На нарушителя возлагается административная ответственность согласно части 4 статьи 15.25 КоАП РФ. На сегодня по данному российско-китайскому контракту Владивостокской таможней обнаружены валютные нарушения на общую сумму в 8,3 млн рублей.


×

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила регулируют отношения между Посетителем/Пользователем/Заказчиком и Исполнителем по предоставлению Услуг.
1.2. Исполнитель осуществляет размещение на Сайте информации о предлагаемых Услугах, иной информации, связанной с деятельностью Исполнителя. Внесение изменений, в том числе в сведения об оказании Услуг на Сайте и их стоимости, осуществляется Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Информация действительна до внесения Исполнителем соответствующих изменений, если иной срок не указан Исполнителем дополнительно.
1.3. Полным и безоговорочным согласием и принятием настоящих Правил является размещение Заказчиком Заявки в порядке, установленном на Сайте.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

2.1. Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на Сайт без цели размещения Заявки. 2.2. Пользователь — посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Соглашения и желающий разместить Заявку на Сайте.
2.3. Заказчик — Пользователь, разместивший Заявку на Сайте.
2.4. Исполнитель — Юридическое лицо, описание Услуг которого размещено на Сайте. Сведения о юридическом лице: ООО «3С» ( ОГРН 1142536007790, ИНН 2536276283, КПП 253601001, место нахождения: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2а. Офис 218.)
2.5. Сайт — Интернет-сайт, принадлежащий Исполнителю, расположенный в сети интернет по адресу http://cc-customs.ru, где представлены Услуги.
2.6. Услуги — информационные услуги, оказываемые Исполнителем и доступные для Заявки на Сайте.
2.7. Заявка — должным образом оформленный запрос Заказчика на оказание Услуги, выбранной на Сайте.

3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Предоставляя свои персональные данные при отправке формы заявки на Сайте, Заказчик даёт Исполнителю своё согласие на обработку и использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в бессрочном порядке и в целях, указанных в настоящем Соглашении.
3.2. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в целях:
— оформления Заказчиком Заявки на Сайте;
— обратной связи с Заказчиком.
3.3. Персональные данные, которые собирает Исполнитель:
— Номер телефона Заказчика;
— Адрес электронной почты Заказчика;
— ФИО Заказчика.
3.4. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ.
3.5. Заказчик может отозвать свое согласие на обработку персональных данных после личного обращения к Исполнителю.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.